更多"[判断题]判断题: 与来自联合国制裁或FATF高位地区等地区的客户建立"的相关试题:
[多选题]根据客户和业务的不同,尽职调查人员应通过()和()相结合的模式,灵活采用多种
方式完成尽职调查工作。
A.现场
B.电话
C.视频
D.非现场
[多选题] 柜台人员甄别出异常开户行为后,应区别客户风险程度,有选择地采取()等措施,加大客户尽职调查力度,分析客户开户目的及其合理性.确认开户业务背景不合规的,应当委婉拒绝开户。
A..客户询问
B..公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
C..延长开户审查期限
D..上门到客户居住地址或单位地址实地查访
[判断题]对于实习人员、临时和新参加工作的人员,应强化安全技术培训,并应在证明其具备必要的安全技能后,方可独立作业
A.正确
B.错误
[判断题]( ) 路基应按铁路等级采用优质填料填筑坚实,基床及过渡段应强化处理,并设置良好的防排水设备、完善的防排水系统、安全可靠的防护设施和支挡结构,工后沉降应满足相应的限值要求。
A.正确
B.错误
[判断题]水域救援中,应强化统一指挥,编组作业,不得擅自行动。
A.正确
B.错误
[填空题]路基应按铁路等级采用优质填料填筑坚实,基床及过渡段应强化处理,并设置良好的______。
[填空题] 作业人员应强化自我防护意识,作业中做好“自控、( )”。