更多"[判断题] 年刑法修正案(三)第7条将毒品犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪"的相关试题:
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。
A.从轻或减轻处罚
B.走私假币罪
C.非国家工作人员受贿罪
D.集资诈骗罪
[单选题]下列哪一种犯罪不是洗钱罪的上游犯罪( )
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.职务侵占犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[单选题]下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.敲诈勒索罪
[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）( )
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.敲诈勒索罪
D.贪污贿赂犯罪
[单选题]3.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）( )
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.敲诈勒索罪
D.贪污贿赂犯罪
[判断题] 年刑法修正案(六)第19条对刑法第312条进行了修改,将犯罪对象由原来的“犯罪所得的赃物”修改为“犯罪所得及其产生的收益”,在行为方式上增加了“以其他方法掩饰、隐瞒的”规定。
A.正确
B.错误
[单选题] 以下不属于洗钱罪上游犯罪的是( )。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[简答题]在我国，若是上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判的，不影响对洗钱罪的审判。
[判断题]电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱罪的行为方式主要有 ）。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[多选题]《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下（）、（）、（）哪些违法所得。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
[单选题]关于洗钱罪，下列说法错误的是（ ）。
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
C.上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
D.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定
[多选题]下列关于洗钱罪的说法正确的是（）
A.甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
[多选题] 年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）
A.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
B.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
C.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
