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[判断题]支取金额在等值50万元人民币及以上的，应由业务主管或客户经理与企业电话核实。
A.正确
B.错误
[单选题]支取金额在等值（ ）及以上的支票，由业务主管或授权人员与企业电话核实（不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实）。核实后在支付凭证背面空白处应记载电话核实的记录并加盖个人名章，电话核实记录内容至少包括以下内容：单位联系人、联系电话、联系时间和核实结果。
A.100万
B.80万
C.50万
D.30万
[判断题]当日单笔或累计人民币交易10万元以上或者外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]大额电话核实采用（）制度，支取金额在等值5000 万元人民币及以上的应至少与单位（）联系人进行电话核实。
A.双热线，法定代表人
B.核实，两个
C.双热线，两个
D.核实，法定代表人
[单选题]现金支取金额超过（ ）人民币的，客户应出具书面付款依据或相关证明文件。
A.5万元（含）
B.10万元（含）
C.20万元（含）
D.50万元（含）
[单选题].单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
A. 5万;1万
B. 20万;1万
C. 5万;5万
D. 20万;5万
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外币等值()美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应该报告大额交易。
A.5万 1万
B.1万 5万
C.20万 1万
D.50万 10万
[单选题]现金支取业务中，持票人为单位客户且支取金额超过（ ）人民币的，持票人应出具身份证件及复印件并联网核查。
A.5万元（含）
B.10万元（含）
C.20万元（含）
D.50万元（含）
[单选题]支取后留存金额不得低于最低留存金额等值人民币（）万元。
A.10
B.20
C.50
D.100
[单选题]对于单笔或者当日累计人民币交易（ ）以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.50万元
[多选题]通知支取金额不得低于最低取款额（等值人民币___万元），且支取后留存金额不得低于最低留存金额（等值人民币___万元）。
A.10万
B.20万
C.30万
D.50万
[单选题].对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
