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[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么?
A.限于金融机构和开户企业
B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C.仅限于合融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
[判断题]《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（ ）
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核
实信息的调查行为
[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（ ）负责反洗钱工作。
A.风险管理部门
B.保卫部门
C.法律合规部门
D.反洗钱专门机构或者指定内设机构
[填空题]《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指：（ ）。
