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[单选题]经核实，某银行业金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人。中国人民银行应当对银行业金融机构处以（ ）的罚款。
A.A、1000元以下的
B.B、100元以上1万元以下
C.C、1000元以上5万元以下
D.D、1万元以下的。
[单选题]经核实，某金融机构网点业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人，中国人民银行应当对该金融机构处罚措施为（）。
A.对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款
B.对金融机构处以1000元以上1万元以下罚款
C.对金融机构处以1000元以下罚款
D.对金融机构处以1万元以下罚款
[多选题] 某银行业金融机构社会清分机构协议,该行所有现金均委托社会清分机构清分并记录、存储冠字号码,保证冠字 号码可追溯查询。一日,该银行某营业网点柜员在为客户李某办理取款业务时,发现调入现金中有一张伪造假币, 及时通知社会清分机构,并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币,并要求 查询冠字号码。针对该案例,以下表述正确的是( )。
A. 网点在清点后发现的假币,应由本行承担责任;
B. 网点在清点过程中发现的假币,应由社会清分机构承担责任;
C. 对于客户的查询要求,应由网点受理检索申请,按事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求, 社会清分机构应在 2 个工作日内向网点提交检索结果,并由网点向客户反馈结果;
D. 对于客户的查询要求,应由社会清分机构受理检索申请,并向客户反馈结果。
[简答题]某银行业金融机构的现金委托社会清分机构清分后调入，双方达成协议，由社会清分机构记录、存储冠字号码，保证冠字号码可追溯查询。该批现金后调运至该银行某营业网点，网点柜员在为客户李某办理取款业务时，发现调入现金中有一张伪造假币，柜员及时通知社会清分机构，并按相关规定将假币予以收缴。客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币，并要求查询冠字号码。针对该案例，以下表述正确的是
[单选题] 市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行业金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 5 月 12 日 11:15 向该行反映其 从该行 ATM 取得 1 张假币(冠字号码 GB30843021),并持该假币实物向取款行申请冠字号码查询。经查询,该张 假币不是银行付出。该张假币应如何处置? ( )
A. 退还持有人;
B. 予以收缴;
C. 交由公安处理;
D. 以上都不对。
[多选题] 市民张某于 2014 年 5 月 30 日 22:09 在某银行业金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 6 月 9 日 11:15 向该行反映其 从该行 ATM 取得 2 张同号假币(冠字号码 NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该 ATM 贴黄 标,现场测试为事发 ATM 机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核 了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询 结果有异议。以下说法正确的是 ( )。
A. 现金中心应向申请人提供该 ATM 取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B. 张某可在 3 个工作日内申请再查询;
C. 张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起 15 个工作日内完成调查与处理工 作;
D. 冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少 2 个 月。
[单选题]经查实,某银行业金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、 罚款。涉及假外币的,对银行业金融机构处以 ( )罚款。
A. 1000 元以上 5 万元以下;
B. 1000 元以下;
C. 1000 元以上 10 万元以下;
D. 2000 元以上 5 万元以下。
[多选题] 2014 年 7 月 1 日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了 3 张 100 元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求, 以下说法正确的是( )。
A. 李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况;
B. 该银行业金融机构现金管理中心应于 7 月 15 日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人 民银行分支机构;
C. 工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该 3 张假币, 并加盖“假币”戳记;
D. 假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假 外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管。
[多选题] 市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A.有效证件;
B.假币实物或《假币收缴凭证》;
C.办理取款业务的证明资料;
D.办理业务的柜员信息。
[多选题]市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带（）等材料，到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A.有效证件；
B.假币实物或《假币收缴凭证》；
C.办理取款业务的证明资料；
D.办理业务的柜员信息。
[多选题]市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该ATM贴黄标,现场测试为事发ATM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是()。
A.现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B.张某可在3个工作日内申请再查询;
C.张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作;
D.冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月。
