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[单选题]银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知( )。
A.国家外汇管理局
B.人总行
C.银保监局
D.当地政府
[单选题]银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等( )国家外汇管理局。
A.口头告知
B.书面告知
C.发送邮件至
D.以上都可
[多选题]银行开展个人外汇创新业务前,应将( )等书面告知国家外汇管理局。
A.业务流程
B.内部管理制度要求
C.风险防控措施
D.经办人员资质
[单选题]根据《恒丰银行主动实施个人银行结算账户控制措施操作规程》规定，利用在我行开立的个人账户开展不实宣传的，应执行（ ）控制措施。
A.暂停账户非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.纳入久悬
[多选题]商业银行内部控制措施包括（）。
A.高层检查、行为控制
B.审批与授权
C.实物控制、风险暴露限制的审查
D.验证与核实
[多选题]商业银行的内部控制措施包括( )。
A.针对不同活动的特点,执行差异化的业务流程和管理流程
B.建立健全内部控制制度体系
C.形成规范的部门、岗位职责说明,明确相应的报告路线
D.严格执行会计准则与制度,及时准确地反映各项业务交易,确保财务会计信息真实、可靠、完整
E.建立有效的核对、监控制度
[单选题]（）组织分析总结风险控制工作，开展作业风险管理常态化检查，确保作业现场风险控制措施落实。
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度
[单选题]下列不属于银行市场风险控制措施的是（ ）。
A.利用经济资本配置高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
[判断题]风险分级管控清单中的控制措施必须包括JHA/SCL表中的控制措施和建议新增措施。
A.正确
B.错误
