更多"[判断题]金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的"的相关试题:
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告。
A.中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C.不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个检察院都可以
D.不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个公安局都可以
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[判断题]报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内（含当天）完成
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]根据大额可疑支付交易报告管理办法规定：定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存在本机构开立的同一户名下的另一账户。应当报告 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]( )机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
