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[多选题]柜员审核客户提交的资料无误后 通过“1151开销一本通存折”交易进行开立一本通存折操作 输入( )后进行一次提交。
A.凭证号码;
B.姓名;
C.证件类型;
D.证件号码
[判断题]单位账户年检登记交易只支持在本机构开立的对公账户，不得发起对非本机构开立的账户进行年检，账户年检标识为已年检的不可做此交易。
A.正确
B.错误
[单选题]个人外汇结算账户的开立使用按（ ）账户进行管理。
A.A.机构
B.个人
C.经常
D.机构或个人
[单选题]（）负责对保证金存款账户的开立和使用进行管理和维护。
A.营业部门
B.授信部门
C.票据部门
D.风控部门
[多选题]下列账户中（ ）只允许使用EI01、EI61等专用交易进行操作，严禁使用其他交易做手工划转
A.3315000161待划转大额往账业务款项
B.3315000162待划转小额贷记往账业务款项
C.3315000163待划转公司账户贷记往账业务款项
D.3315000024待划转代现代支付款项
[单选题]若客户在同一法人机构开立的所有Ⅲ类户均未使用“1139核身类型管理”交易进行身份核实的则当所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单。
A.5万元
B.6万元
C.10万元
D.20万元
[单选题]若客户在同一法人机构开立的所有Ⅲ类户均未使用“1139核身类型管理”交易进行身份核实的，则当所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时，系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单。
A.5万元
B.6万元
C.10万元
D.20万元
[判断题]个人客户在首次开立理财交易账户或首次购买理财产品前,我行应对客户的风险承受能力进行评估。对已经购买了理财产品的,应追溯调查、评价该客户的风险承受能力。
A.正确
B.错误
[单选题]TONG-投资人不再使用我行为其开立的基金交易账户,需要办理基金交易账户销户申请时须向经办柜员提供( )
A.本人有效身份证件;
B.借记卡;
C.以上都是
[判断题] 专用存款账户是对特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户,只能开立一个。( )
A.正确
B.错误
[填空题]ZHANG-账户业务操作卡(以下简称业务操作卡),即联名账户所有人用以开立和使用联名账户的业务介质卡,包括(),该业务介质卡的密码即为联名账户的操作密码。
[多选题]持身份证开立借记卡必须进行的操作包括? ( )
A.联网核查
B.首次与我行建立客户信息的需要留存有效身份证件复印件
C.客户身份识别和登记
D.审核申请资料的真实性和有效性
