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[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存 年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
[判断题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[填空题]KE-客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可以在客户办理柜面业务时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存 ( )年?
A.三年
B.五年
C. 六年
D.十年
[判断题]金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
[单选题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误