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[判断题]假币收缴过程中,被收缴人不能接触假币。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构柜面人员办理假币收缴过程中,若柜台外有工作人员进行监督,则被收缴人可接触已认定或已盖章收缴的假币。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在假币收缴过程中,若持有人不愿在《假币收缴凭证》上留下身份证号码和在持有人签字栏签字的,经办柜员需在《假币收缴凭证》持有人签字栏注明“被收缴人拒签”,并由经办和复核柜员双人同时签字确认。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在开展假币收缴业务过程中,被收缴人不配合金融机构收缴行为的,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的,按照相关规定,人民银行对有违规行为的金融机构给予警告,或者对金融机构负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,对情节严重的金融机构处( )的罚款;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款。
A. 1000元以上3万元以下
B. 1000 元以上5 万元以下
C. 20万元以上50万元以下
D. 50 万元以上200 万元以下
[判断题]《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构在收缴假币过程中遇到哪些情形,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。()
A.被收缴人不配合金融机构收缴行为的;
B.利用新的造假手段制造假币的;
C.
一次性发现假币2张(枚)以上;
[判断题]金融机构在清分过程中发现假币后,假币收缴应在监控下实施,监控记录保存期限不得少于 6个月。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在假币收缴过程中,需加盖“假币”字样戳记的有( )。
A.被收缴的假人民币纸币
B.装有假外币纸币及各种假硬币的专用袋封口处
C.《假币收缴凭证》
D.《货币真伪鉴定书》
[判断题]假币收缴过程中，若客户提出要看该假币，则可以递出窗外给客户查看。
A.正确
B.错误
[判断题]假币收缴是行政行为,带有一定的行政强制性。但收缴过程中需征得客户同意。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各营业机构在办理假币收缴业务过程中，遇到以下情形之一的，应立即作为反假货币敏感信息报告上级分行运营管理部门（）
A.一次性发现假币5张（枚）及以上和当地人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.对社会公众付出假币或发生假币流失事件
E.相关涉假纠纷经媒体报道
[多选题]营业机构在假币收缴过程中有下列情形之一的，应当立即报告人民银行和公安机关，并在3个工作日内通过“业务运营响应平台”逐级上报至总行运营管理部：_________
A.一次性发现5张（枚）以上假币与人民银行和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造的假币
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D.被收缴人不配合营业机构收缴行为的
