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[多选题]关于内控制度更新说法正确的是:()。
A.银行应及时传导和贯彻落实外汇管理政策法规
B.银行应合理制定业务流程和操作规范
C.银行应定期评估.及时修改完善相关内控制度
D.银行应留存工作记录
[多选题]关于内控保障机制说法正确的是:()。
A.银行履行外汇业务展业原则，应建立内控保障机制
B.银行应建立外汇业务内控组织架构
C.银行应制定并执行外汇业务内控制度
D.银行应将《银行外汇业务展业原则》内化于银行自身相关制度中。
[单选题]十九大党章把巡视制度单列为一条。以下关于巡视制度的说法中,正确的是()。
A.党的中央和省、自治区、直辖市委员会实行巡视制度,在一届任期内,对所管理的地方、部门、企事业单位党组织实现派驻全覆盖。
B.中央有关部委和国家机关部门党组(党委)根据工作需要,开展巡视工作
C.党的市(地、州、盟)和县(市、区、旗)委员会建立巡视制度
[单选题]依据行政诉讼法等相关规定，关于回避制度的说法，错误的是（ ）。
A.当事人认为审判人员、书记员、翻译人员与本案有利害关系有权申请回避
B.二审法院撤销原审法院的行政案件判决，发回重审的，原来担任本案审理工作的审判人员也应回避
C.审判人员认为自己与办案有利害关系或者有其他关系可能影响公正审判的，可以主动申请回避
D.审判人员主动申请回避应当报告本院院长决定
[多选题]《关于进一步提高我行内审工作效能的通知》中规定，各分支行开展内控制度执行情况自查工作的范围包括但不限于：( )
A. 会计基础及柜面管理
B.信贷基础及管理
C. 安防管理
D.案防及其他综合管理28.
[单选题]《关于进一步提高我行内审工作效能的通知》中规定，各分支行开展内控制度执行情况自查工作，并( )汇总各条线自查情况：
A.按日
B.按月
C.按季
D.按年
[多选题]内控制度执行检查重点包括( )。
A.是否存在机构逆流程操作业务
B.是否存在未在系统中进行补卡交易即要求客户在客户签收记录簿上签收
C.是否存在先在系统中进行销户处理再请客户填制销户申请书
D.是否存在需联网核查业务,先进行业务操作后联网核查;
[单选题]本行反洗钱内控制度分为（ ）个层级
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]以下关于客户信息更新说法正确的是:()。
A.客户背景调查结果可用于一段时期内多笔业务的审核
B.银行应当不定期更新客户信息
C.关注客户信息的更新频率一般应低于可信客户信息的更新频率
D.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率
[判断题]各机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度作为银行的基本内控制度，不需向监管部门进行报备。
A.正确
B.错误
[多选题]建立征信内控制度主要包括：（ ）。
A.征信信息报送、查询、使用制度
B.征信信息异议处理制度
C.征信信息安全管理制度
D.征信用户管理制度
[单选题]以下关于公司保密制度说法不正确的是？
A.严格管理服务热线工号和密码，不得随意借出使用。
B.得擅自代表单位接收采访，严禁对外泄露公司机密或未经允许向外部发布任何信息
C.公司资料不得随意复印、外借、携带外出等。
D.可在网上发布公司文件、资料等，但须注明禁止转载
[单选题]关于书报检查制度说法错误的一项是( )
A.书报检查是一种政府垄断了的理性批评
B.书报检查是一种愚民政策,阻碍社会、民族、个人的精神发展
C.书报检查造成一种虚假的人为安定
D.在法律程序上,书报检查使得原告、辩护人、法官三位一体于书报检查官身上
[单选题]商业银行应加强业务全流程管理，不断完善内控制度并提高制度执行，要（ ）合规和风险管理指标在考核体系中的占比。
A.适当降低
B.大幅提高
C.合理确定或适当提高
D.大幅降低
[判断题]征信内控制度及问责制度变更的，应当自变更之日起10日内向人民银行报备。（ ）
A.正确
B.错误
