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[多选题]汇出汇款业务环节，银行应登记
A.汇款银行的地址
B.汇款人账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.汇款人的姓名或者名称
[单选题]外国投资者清算、减资所得资金汇出业务,银行应审核《业务登记凭证》,并在资本项目信息系统银行端中打印()。
A.a.控制信息表
B.b.企业基本信息表
C.c.货物贸易名录
D.d.国际收支申报信息
[判断题]银行为企业办理境外投资资金汇出时，如收款人信息与资本项目信息系统中登记信息不一致，银行应进行真实性审核并在国际收支申报交易附言中予以说明。()
A.正确
B.错误
[多选题]某外商投资企业申请办理清算资金汇出业务,金额USD75000,银行应审核的材料包括()
A.a.业务登记凭证
B.b.控制信息表
C.c.税务备案表
D.d.国际收支申报信息
[单选题]境内机构已设立了境外企业增资,需汇出资金的,银行应按照()操作规程办理业务。
A.前期费用汇出
B.境外资产变现账户开立
C.境外放款资金汇出
D.境外直接投资资金汇出
[单选题]企业办理境外直接投资，通过银行汇出前期费用后，银行应定期跟踪境外投资前期费用使用情况，客户如在汇出前期费用之日起（）个月内仍未设立境外投资项目或购买境外房产的，应主动向注册地外汇局报告客户前期费用使用情况并要求客户将剩余资金退回。
A.1
B.3
C.6
D.12
[判断题]对于境外放款资金汇出及汇回较频繁的客户，银行应将其列为“关注客户”。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理1000美元以上的汇款业务时，应当登记汇款人的姓名或者名称.账号.住所和收款人的姓名.住所等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人转让境内商品房所得资金购付汇，银行应审核税务证明中记载金额与申请汇出金额是否一致，申请汇出金额超出税务证明记载金额的不得办理。
A.正确
B.错误
[单选题]境内机构在办理境外直接投资前期费用资金汇出前，银行应查看额度控制信息表中()项目来判断是否有剩余资金额度。
A.总额度
B.累计流出金额
C.尚可流出金额
D.累计购汇金额
