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[多选题]境外个人购汇业务审核原则及要点,下述错误的是（ ）。
A.个人所购外汇，可以汇出境外
B.存入本人外汇储蓄账户的银行应审核购汇人与存款账户所有人是否一致，非本人储蓄账户也可入账
C.携带外币出境的银行须按照外币现钞管理及外币携带出境的相关规定办理
D.个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户,不可携带出境。
E.个人所购外汇，可以存入本人外汇储蓄账户或按规定携带出境
[判断题]境外个人审核有效身份证件和有交易额的外币资金用途材料
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人审核有效身份证件和有交易额的人民币资金来源材料
A.正确
B.错误
[单选题]境外个人持外币现钞直接汇出境外时，超过当日累计等值1万美元的，应审核的材料不包括（ ）。
A.本人有效身份证件
B.经海关签章的《海关申报单》
C.本人原存款银行外币现钞提取单据
D.经常项目下有交易额的相关材料
[判断题]金融类交易处理要求，包括交易码、审核要点、核准控制要点等
A.正确
B.错误
[单选题]境外个人购汇和不占用年度便利化额度的结汇应重点审核（ ）。
A.有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币来源
B.有交易额的外币交易相关材料，购汇审核外币用途
C.有交易额的人民币交易相关材料，结汇审核人民币用途
D.有交易额的人民币交易相关材料，购汇审核人民币用途
[单选题]境外个人购买境内商品房结汇业务，须审核的资料不包括（ ）。
A.商品房销售合同或预售合同
B.本人有效身份证件
C.房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明
D.如委托他人办理，仅允许委托近亲属办理
[单选题]境外个人办理购汇业务前，应将此笔购汇准确、完整地录入“个人外汇业务系统”，备注栏注明审核材料的主要信息。如是兑换未用完人民币兑回业务，此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时，资金属性应选择（ ）。
A.其他旅游
B.其他服务
C.其他经常转移
D.境外个人原币兑回
[多选题]银行的会计凭证审核要点有：( )
A.是否为本行可受理的凭证，凭证本身是否真实
B.票据和结算凭证上的签章和其他记载事项是否真实
C.中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者是否一致，字迹有无涂改
D.凭证的内容、联次、附件等是否完整，印鉴或支付密码是否正确，是否在有效期内，其他凭证要素的填写是否符合规定
E.票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称是否更改
F.款项来源及用途是否符合国家政策及有关财务会计管理的规定
G.会计科目、账户使用是否正确
[多选题]以下属于企业开户业务事后监督审核要点的是（ ）。
A.开户申请书上是否有法人签字，开户银行审核意见处经办、复核双人签章确认
B.授权他人办理开户的，审核是否明确“已热线查证”字
样并签章确认
C.对于重点关注客户，审核是否提供《上门服务确认表》，填写内容与审批签章是否齐全
D.若为上门核对客户资料原件，审核提供的账户资料复印件是否加盖客户公章、“与原件审核一致”戳记并双签确认，双签人员与上门核实原件人员是否一致
[多选题]51. "汇兑业务网点受理柜员的审核要点有（ ）；
A.审核汇兑凭证各要素填写是否齐全正确，符合《对公业务凭证填写规范（试行）》；
B. 出票金额、出票日期、收款人名称不曾更改，其他记载事项更改的是否已由原记载人签章证明；
C.票据的出票日期是否在有效期内；
D.票据和结算凭证的大小写金额是否一致；
E.凭证上下联次上记载的内容是否相符。
"
[多选题]“国内福费廷包买”信用运营放款审核要点包括如下（）
A.A.贸易背景及专业技术审核意见
B.B.批复条款审核
C.C.《国内信用证福费廷业务合同》审核
D.D.企业信贷系统录入信息与协议一致性审核
[多选题]同时支票实时截留提出业务的前台审核要点有哪些？（）
A.A.审核票据的收付款行是否为同城业务范围
B.B.审核票据的真实性、完整性
C.C.审核票据其记载事项更改，是否由原记载人签章
D.D.审核背书转让的票据是否按规定的范围转让
E.E.审核票据背书转让附有粘单的，在骑缝处是否签章，签章是否正确
[单选题]境外个人原兑换未用完的人民币（即指境外个人使用外币现钞、信用卡、旅行支票等结汇后未用完的人民币）兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（ ）个月。
A.1
B.3
C.12
D.24
[判断题]银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。
A.正确
B.错误
