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[多选题]对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后,不能排除其违法犯罪嫌疑,且( ),人民警察可以将其带至公安机关继续盘问
A.被害人控告或者证人指认其有犯罪行为的
B.有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的
C.有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的
D.携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的
[判断题]敏感信息应在事件发生后1个工作日内报送人民银行当地分支机构。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（ ）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]犯罪嫌疑人的档案不在该单位但此人在该单位工作,该单位就不能算是犯罪嫌疑人的工作单位。( )
A.正确
B.错误
[单选题]某派出所民警在巡逻时发现李某形迹可疑，经当场盘问、检查后，不能排除其违法犯罪嫌疑，且（ ），人民警察可以将其带至公安机关继续盘问。( )
A.被害人、证人怀疑其有犯罪行为的发现
B.有可能实施违反治安管理或者犯罪行为的嫌疑的控制
C.身份不明的带至公安机关
D.携带的物品时违反治安管理或者犯罪的赃物的送入侯问室
[多选题]金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告：
A.主要反洗钱内控制度修订；
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料；
[多选题]犯罪嫌疑人没有委托辩护人的,公安机关发现后应当通知法律援助机构为犯罪嫌疑人指派辩护律师的情形有:()。
A.犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人
B.犯罪嫌疑人是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人
C.犯罪嫌疑人可能被判处无期徒刑
D.犯罪嫌疑人可能被判处死刑
[判断题]对不讲真实姓名、住址、身份,且在二十四小时以内仍不能证实或者排除其违法犯罪嫌疑的,应当延长至四十八小时。()
A.正确
B.错误
[多选题]对于（ ）等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依法应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。
A.贪污贿赂犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.职务侵占犯罪
D.侵占犯罪
[判断题]分支机构审核人1个工作日内完成条码支付商户终审，审批通过后为商户发放码牌/码贴。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《公安机关适用继续盘问规定》,对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后,不能排除其违法犯罪嫌疑,且具有下列哪些情形之一的,人民警察可以将其带至公安机关继续盘问?( )
A.A . 被害人控告或者证人指认其有犯罪行为的
B.B . 有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的
C.C . 有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的
D.D . 携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的
[单选题]开户行为企业变更银行结算账户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日
[单选题]下列人员中，不能称作犯罪嫌疑人的是( )。
A.正在被侦查的人
B.正在被审查起诉的人
C.经过法院审判并被宣布为有罪的人
D.正在被通缉的罪该逮捕的人
