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[多选题]业务部门应对业务信息系统建立客户信息分级管理机制，通过技术防控措施实现系统控制，包括但不限于以下内容（ ）。
A.分操作用户性质，包括但不限于管理员用户、数据录入用户、数据查询用户等。操作用户应专人专用、不得兼任，并科学设置、妥善保管、定期更新用户密码
B.区分用户操作方式，包括但不限于录入、加工、修改、查询、下载、打印等
C.区分信息使用用途，包括内部使用和对外提供两大类别，并根据具体用途明确信息使用的安全保护要求
D.涉及客户信息的操作行为应实现系统留痕控制，并可以通过操作日志查询操作记录
[判断题]企业应当根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制。
A.正确
B.错误
[单选题]（单选）因测试工作需要申请导入生产数据时，（）应向信息系统相关业务部门提出申请，业务部门负责对测试数据申请进行审批。
A.信息系统开发单位
B.信息系统测试单位
C.信息中心
D.信息系统建设单位
[判断题]国家电网公司总（分）部、各单位业务部门是本专业信息系统建转运工作的业务责任部门，主要职责负责相关信息系统建转运工作的业务许可，负责确认业务功能的完整性和可用性。
A.正确
B.错误
[判断题]对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施，应采取业务限制、账户控制或强化的尽职调查等控制措施，预防和控制风险。必要时，还可以采取销户的措施。
A.正确
B.错误
[单选题] 涉密信息系统集成业务部门负责人对部门的保密管理负()责任。
A. 全面
B. 具体领导和监督
C. 直接领导
D. 连带
[多选题]对以下不属于产品业务风险控制措施的有（ ）
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作。职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度，可否便捷查询使用。
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围，或有强化监测情形。
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施。
[判断题]授信业务的风险评价环节是对具体业务所涉及的各类风险因素进行分析，进而识别风险并提出控制措施的过程，因此授信业务的风险评价环节是授信业务流程中的关键环节。
A.正确
B.错误
[多选题]智慧柜员机的转账汇款撤销业务风险控制措施有（ ）
A.智慧柜员机协同人员审核大额转账业务时，需请客户出示有效身份证件办理，并审核证件的真伪、识别客户身份。
B.如为代办大额转账支取，须请客户出示户主及代理人身份证件，协同人员按照客户身份识别规定进行审查。
C.客户持存折办理业务，智慧柜员机协同人员进行业务审核时，需认真审核客户存折的真实性。
D.利用紫光灯等仪器鉴别存折上的防伪标志是否正确；是否我行签发（包括存折式样、印章式样、打印格式等）、存折是否被变造；是否加盖银行印章；存折封二、存折明细记录是否有涂改的痕迹，是否均为电脑打印。
[多选题]针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施，包括（ ）
A.强化身份识别
B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备
C.交易额度、频次与渠道限制
D.提高审批层级
[单选题]按规定采取停止支付与中止业务等账户控制措施的，应当在采取措施之日起（ ）工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
A.A.2个
B.B.3个
C.C.5个
D.D.7个
[多选题]开办整车制造企业下游经销商存货融资业务时应采取的风险控制措施包括
A.A.根据质押汽车的价格波动特征合理设定警戒线和处置线,质押品牌汽车市值与融资本息余额之比的警戒线原则上不低于130%,处置线原则上不低于120%
B.B.要求经销商购买以我行为第一受益人的保险
C.C.要求经销商在我行开立汽车销售货款回款专户
D.D.融资发放后,业务经办行要加强对质押汽车的监控
[单选题]风险分析评价和风险等级判定时,应对每项控制措施进行评审,确定( ).有效性。
A.可行性
B.持续性
C.真实性
D.实用性
