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[单选题]对于涉案账户存款人名下的其他账户，开户行对客户身份信息重新进行核实后确认账户为其真实意愿开立的，（）
A.纳入久悬户
B.无需处置
C.要求客户出具同意销户声明并销户
D.账户休眠
[单选题]客户申请开立个人银行结算账户,核实客户身份对于无法准确判断申请人身份,客户拒绝出具辅助证件,应( )办理业务。
A.继续
B.暂停
C.拒绝
D.双人核实
[单选题]对于存在单位账户异常情形且需单位客户配合提供辅助证件、电话沟通、上门核实等开展信息或身份重新核实工作，但客户拒绝配合或通过预留电话、地址等信息无法取得联系的，开户行应先实施（）控制。
A.A.暂停非柜面业务
B.B.只收不付
C.C.不收不付
D.D.主动撤销账户
[单选题]大额核实无法核实容忍次数是指代办业务场景下,系统允许单一客户在无法电话核实账户所有人意愿的情况下,通过录入特殊情况说明的方式继续办理转账汇款交易的最大次数。目前全辖该容忍次数为( )次。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]对于涉案账户存款人名下的其他账户，开户行要对客户身份信息重新进行核实，如存款人在（）个工作日内不配合核实工作的，开户行要对账户做休眠设置。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]银行为小微企业开立简易账户的，应当依据所收集的小微企业资料信息和客户身份核实成都审慎开通非柜面业务，原则上开户初期非柜面业务日累计金额不超过（）元，税款、社保等公共事业费用代扣代缴除外
A.3000.0
B.5000.0
C.30000.0
D.50000.0
[判断题]个人储蓄账户成功进行书面挂失后，在核实客户本人身份信息无误后，根据客户本人的意愿可随时办理“凭证挂失结清”或“凭证挂失补发”业务，将现金或补发的新存折或银行卡交给客户本人。
A.正确
B.错误
[判断题]在受理前，大堂经理需请客户出示身份证件和账户介质，对客户进行身份识别，确保客户与证件为同一人。
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作，依法采取查询、冻结等措施，配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]用智慧柜员机客户卖出账户贵金属，全程免除身份证核实的步骤。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。
A.财政、国库
B.公安部门
C.工商管理部门
D.公安、工商行政管理
[单选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A. 财政、国库
B. 公安部门
C. 税务部门
D. 公安、工商行政管理
