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[判断题] 客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
A.正确
B.错误
[判断题]业务关系存续期间客户身份识别：采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息
A.正确
B.错误
[判断题]对客户身份进行初次识别时,应采集登记客户信息,审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性,并填写《尽职调查表》。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（ ）
A.为单位和个人的交易背景进行调查
B.了解你的客户
C.熟悉你的客户
D.发现大量转入转出交易账户
[多选题]客户身份识别的基本原则有（ ）
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.持续性
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]本行客户身份识别工作应当遵循以下原则
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质大于形式
D.形式大于实质
[判断题]对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,不需要重新识别客户身份。(0.14分)
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
