更多"[多选题]在集资诈骗罪中,可以认定为以非法占有为目的的情形是( )。"的相关试题:
[多选题]在判定贷款诈骗罪时，具有以下情形的，可以认定为行为人存在非法占有目的。( )
A.将贷款大部分用于弥补亏空、归还债务
B.没有经营、归还能力而大量骗取贷款
C.将贷款大量用于挥霍、行贿、赠与
D.将贷款用于高风险营利活动造成亏损
[判断题]贷款诈骗罪认定是否具有非法占有目的，不是仅凭被告人的供述，而是坚持主客观相一致的原则，根据案件具体情况具体分析。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪，包括( )情形。
A.编造引进资金、项目等虚假理由
B.使用虚假的经济合同
C.使用虚假的证明文件
D.使用虚假的产权证明作担保
E.超出抵押物价值重复担保
[判断题] 非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应以贷款诈骗罪追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应以贷款诈骗罪追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]贷款诈骗罪入刑标准为:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在____万元以上。( )
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]甲公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪
A.正确
B.错误
[判断题]信用卡持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限透支的，构成信用卡诈骗罪
A.正确
B.错误
[多选题]客户风险等级直接定为低风险客户不包括的情形( )。
A.个人客户存款25万元
B.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
C.涉及可疑交易报告
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的个人代理客户与金融机构建立业务关系
[判断题] 陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获取近500万元人民币，其害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
[判断题]陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获取近500万元人民币，其害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
