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[单选题]如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先()。
A.采取交易限制措施
B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C.中止为客户办理业务
D.提交可疑交易报告
[判断题]公司为公司股东或者实际控制人提供担保，股东会决议时被提供担保的股东或者实际控制人可以参与投票。
A.正确
B.错误
[单选题]6分支机构应在持续识别客户身份过程中，进一步了解客户及实际控制人、实际受益人情况，进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源，收集客户及其实际控制人、受益人的信息，并在系统中进行更新。"
A.正确
B.错误"
[多选题]各单位在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
[单选题] 某上市公司董事长在自己实际控制的账户之间进行该上市公司的证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量。根据《证券法》，下列说法正确的是（ ）。
A. 合法，因该行为不违反平等自愿、等价有偿的原则
B. 合法，因该行为不违反交易自由、风险自担的原则
C. 不合法，因该行为属于操纵证券市场的行为
D. 不合法，因该行为属于欺诈客户的行为
[判断题]公司对外担保，如果公司章程规定授权董事会对为股东或者实际控制人提供担保的事项，该章程的规定无效。特殊担保的决策权必须由股东会行使，不得转授权。
A.正确
B.错误
[简答题]保险消费者包括投保人、被保险人、保单所有人和受益人。这几个身份可以分属不同自然人和/或法人，但是不可以集于一人之身。（ ）
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]各机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应在通过内部流程确认为可疑交易后（）以电子方式向中国反洗钱监测分析中心和（或）中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
A.6小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时
