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[单选题]下列关于客户身份识别的说法正确的是：（ ）
A.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
[单选题]下列关于客户身份识别制度的说法错误的是( )
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构（证券期货业机构）应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
[多选题]下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（ ）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,下列关于客户身份识别制度的说法正确的是( )。
A.金融机构为不在本行开户的客户提供一次性金融服务时,可以不要求客户出示身份证件。
B.金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》规定的客户身份识别措施的,根据金融机构与该第三方的协议约定,确定由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。
C.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
D.金融机构在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份。
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括（ ）。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
