更多"[单选题]客户证件有效期过期()天以上仍未更新的，应进步采取限制其非柜"的相关试题:
[单选题]限制非柜面业务( )内,客户仍未配合更新的,营业机构原则上可以采取中止客户提供金融服务。
A.6个月
B.3个月
C.一年
D.三年
[多选题]自2016年12月1日起，柜面与客户进行非柜面转账业务签约时，应当与客户约定（ ）。
A.单笔限额
B.日累计限额
C.日累计笔数
D.年累计限额
[单选题]初次为客户设置非柜面非同名转账支出日累计限额,对于60岁以上客户,应设置为( )
A.5000元(含)
B.1万元(含)
C.5万元(含)
[判断题]非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
A.正确
B.错误
[单选题]申请投保时客户所使用的证件应在有效期之内，且证件有效期-当前系统日期应在（ ）天以上。
A.30
B.60
C.90
D.120
[单选题]客户可以在（ ）日后通过非柜面渠道查询获取回单。
A.A.T+1
B.B.T+2
C.C.T+3
D.D.T
[多选题]针对个人可疑客户开户，特别是新开户 同时要求开通非柜面渠道的客户，应当 采取以下措施进行防控（）。
A.明确判断为可 疑客户开户的 应予以拒绝
B.无充足理由拒 绝的可疑客 户，开户一周 后方可开通网 银、ATM等非 柜面渠道，引 导客户至柜面 办理业务
C.客户坚持要求 开通网银、 ATM等渠道 的，应在渠道 开立后，纳入 后台关注名 单，如开户之 日起六个月内 无交易的，转 为不动户
D.风险明显的， 可以提前关停 非柜面渠道。 柜面同时可通 过与客户定期 电话核实、运 管系统名单导 入、电信欺诈 平台异常上报 等措施进行处
[多选题]客户在柜面及非柜面渠道对（）或（）进行临时挂失或永久挂失后，可通过卡折解挂功能解挂。
A.活期存折
B.定期存折
C.银行卡
D.信用卡
[多选题]特殊群体客户开户时原则上不开通线上渠道,同时需设置非柜面非同名转账支出日累计限额,不得超限额设置,以下属于此类特殊群体的是( )【多项选择题】
A.高龄或低龄人群
B.高/职/大中专学生
C.务农人员
D.偏远山区村民
E.自由职业者或无职业者
F.未成年人
G.个体工商户
[判断题]客户在非柜面渠道临时挂失之后可继续在智慧柜员机办理后续补卡操作。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过非柜面渠道连续办理卡解锁业务超过（）次，只能到柜台办理。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]当认定为涉案账户开户人的，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[判断题]对开户之日起6个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务,待企业客户重新核实身份后,可以恢复其业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]如被报送可疑交易报告的客户涉嫌或符合以下哪些特征，需限制非柜面渠道？（ ）
A.电信网络新型违法犯罪
B.账户交易以非柜面渠道为主，且账户登录和使用状态出现明显异常
C.交易频率高，且呈现“快进快出”、“低余额”等明显的过渡资金特征
D.无法联系到客户，或有合理理由怀疑账户非客户本人控制
[单选题]因客户身份证件过期、暂停非柜面交易、账户冻结等情形导致电子大额存单兑付失败,需要执行大额存单支取交易时，需上传的通用必要件是？
A.客户身份证正反面
B.账户解冻通知书
C.账户解冻记录
D.恢复柜面交易凭证
[单选题]对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，我行将暂停其非柜面业务，开户机构重新核实企业客户身份后，可以恢复其业务。
A.1
B.3
C.6
D.12
[判断题]对于“高”洗钱风险客户采取账户控制的措施包括暂停账户非柜面业务交易、主动锁定账户（只收不付）、中止账户服务（不收不付）。
A.正确
B.错误
