更多"[单选题]授信是指对客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可"的相关试题:
[多选题]根据《贵州银行授信管理基本规定》，授信是指对客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任作出保证。包括但不限于：
A.贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支
B.保理、贷款承诺、开立信用证、保函
C.债券投资、特定目的载体投资
D.承诺包销或投资客户债务融资工具
E.本行承担客户信用风险的同业投资业务
[单选题]授信是指对客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任作出保证。不包括（ ）。
A.同业投资
B.贸易融资
C.委托贷款
D.债券投资
[多选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中，授信是指商业银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证，包括____、贸易融资、保理、信用证、保函等表内外业务。
A.贷款、贷款承诺
B.承兑、贴现
C.证券回购
D.透支、拆借
E.担保
[单选题]挪用或借用客户资金、出借资金给客户使用、替客户垫资还款、为贷款客户提供过桥资金或违法违规对外提供担保的，给予直接责任人（ ）；情节严重或造成严重后果的，给予（ ）。
A.警告至记过处分，记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理
B.经济处罚，警告处分
C.记过或记大过，降级至留用察看或解除劳动合同处理
D.经济处罚，记过处分
[判断题]发现或者有合理理由怀疑客户、 客户的资金或者其他资产、 客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、 恐怖融资等犯罪活动相关时， 农业银行应依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与( )等犯罪活动相关时,应依法向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告。
A.电信诈骗
B.洗钱
C.走私
D.恐怖融资
[单选题]流动性产品是指银行通过提供资金集中、调度的服务，帮助客户加强资金（ ），提高资金利用效率，降低财务成本。
A.分散管理
B.分散集中管理
C.集中管理
D.集中分散管理
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
