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[判断题]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照( )原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[单选题]金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全、准确、完整、保密
B.安全、有效、完整、保密
C.安全、有效、全面、保密
D.安全、精确、全面、保密
[多选题]根据反洗钱有关规定,应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户( ),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.身份资料
B.交易记录
C.会计档案
D.信誉记录
[多选题]全系统要按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息,确保能足以重现每项交易。
A.A.安全
B.B.准确
C.C.完整
D.D.保密
[多选题]各代销网点按照()原则妥善处理客户投诉,维护客户合法权益
A.及时性
B.正面性
C.谨慎性
D.疏导性
[判断题]银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间及离职后,均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,违规泄露任何客户资料和交易信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料?()
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.统计报表
[判断题]各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]危险货物承运人应当制作危险货物运单,并交由驾驶人随车携带。危险货物运单应当妥善保存,保存期限不得少于( )个月。
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24
[单选题]用人单位应当为劳动者建立(),并按照规定的期限妥善保存。
A.职业卫生档案
B.职业健康监护档案
C.职业健康查体档案
D.职业卫生查体档案
[单选题]用人单位应当为劳动者建立( )档案,并按照规定的期限妥善保存
A.员工健康检查
B.职业健康监护
C.定期健康检查
D.职业健康体检