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[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[判断题]银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计必须是专项审计,不得与其他审计项目结合进行。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展( )培训
A.反洗钱和反恐怖融资
B. 反洗钱
C. 反恐怖融资
D.反诈骗
[单选题]银行业金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.定期