更多"[判断题]由公安机关认定的电信咋骗涉案账户，支行应当通知涉案账户开户人"的相关试题:
[判断题]涉案账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户。
A.正确
B.错误
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]当认定为涉案账户开户人的，客户( )内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2
B.3日
C.5日
D.10日
[单选题]当认定为涉案账户开户人的，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[单选题]各分支行应当（ ）通过账户管理系统进行账户信息比对，及时获取企业工商注册信息变更、注销或吊销信息
A.每日
B.每月
C.每季
D.每年
[多选题]企业账户出现以下哪些情况时，各分支行应当重新识别客户身份
A.企业行为或者交易情况出现异常的
B.获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.企业要求变更注册资本的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]根据客户预留的联系方式无法联系或者经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户的非柜面业务。
A.正确
B.错误
