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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取以下哪项措施?
A.保持原状,不必要重新识别
B.视情况进行视别
C.应当重新识别
D.以上说法都不对
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问,可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题] 法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]:存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合法性。
A.正确
B.错误