[判断题]对于穿透后确认交易对手为“我行”的情况，无需补录交易对手信息。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]对于穿透后确认交易对手为“我行”的情况，无需补录交易对手信息"的相关试题:

[单选题]我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同，我行需对A公司采取（）。
A.重新识别客户启动客户尽职调查
B.中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C.调整反洗钱风险评级
D.以上无正确选项

查看答案

[单选题]采用我行受托支付的,我行原则上应在( ),将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对手。确因客观原因在( )不能将贷款资金支付给借款人交易对手的,我行应在( )完成受托支付( )
A.贷款发放当天、贷款发放当天、下一个工作日
B.贷款发放当天、下一个工作日、七个工作日内
C.一个工作日内、一个工作日内、三个工作日内
D.一个工作日内、一个工作日内、七个工作日内

查看答案

[判断题]银行间质押式回购业务及交易所协议式回购业务同一交易对手存续余额不得超过我行理财产品总规模的10%或50亿元，以孰低原则计。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题]对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。
A.2
B.3
C.5
D.10

查看答案

[判断题]自主支付是指我行根据借款人的提款申请将授信资金直接发放至借款人交易对手方账户。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]贷款人对借款人贷款用途的审查不包括与贷款用途相关的交易对手资金占用情况。( )
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]单位资信证明书是我行接受开户单位委托，向委托人出具的确认委托人与我行业务往来情况，以证明其资信状况的电子文件。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题]我行有合理理由怀疑客户或交易对手及相关资产涉及恐怖活动人员与组织的，应根据监管部门相关规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关、（）报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.银保监局
C.人民法院
D.人民检查院