题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-15 11:13:23

[多选题]本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑,将产品洗钱风险等级划分为( )。
A.最高风险
B.高风险
C.中风险
D.低风险
E.最低风险

更多"[多选题]本行从有利于运用风险评估结果,制定适合的风险管理措施,有效防"的相关试题:

[单选题]企业应基于作业风险评估结果制定作业指导书及惯例。()
A. 正确
B. 错误
[多选题]企业应依据风险评估结果,针对安全风险特点,从()等方面对不可接受的风险制定风险控制措施
A.组织
B.制度
C.技术
D.应急
[单选题]总行应根据业务发展规模、信息科技应用情况以及信息科技风险评估结果,制定信息科技内部审计范围和频率,信息科技审计至少( )进行一次。
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
[多选题]企业应基于职业健康风险评估结果开展职业危害因素监测工作,制定并实施监测计划,计划应明确( )
A.监测对象
B.监测时间
C.监测点
D.检测方法
[判断题]判断题:风险评估是将风险辨识的结果按照风险评估标准进行评估,以确定风险和(或)其量的大小、 级别,以及是否可接受或可容许。
A.正确
B.错误
[多选题]国家建立食品安全风险评估制度,对食品.食品添加剂中的三类主要危害进行风险评估,评估结果是制定.修订食品安全标准 和对食品安全实施监督管理的科学依据。这三类主要危害包括( )。
A.生物性危害
B.化学性危害
C.物理性危害
D.气候性危害
[单选题]商业银行在销售任何理财计划时,应()对拟销售的理财计划进行全面的风险评估,制定主要风险的管控措施,并建立分级审核批准制度。
A.事后
B.事中
C.事前
D.全程
[填空题]云南石化公司“十条禁令”中,严禁未进行风险评估| 制定安全措施及审批( )。
[判断题]反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,须开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
A.正确
B.错误
[单选题]对于( )事故隐患,生产经营单位应当进行风险评估,制定和落实治理方案,及时排除,并根据需要停用相关设备,全部或者局部停产停业;隐患治理结束后,应当组织对治理情况进行评估。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大
[多选题]应急资源调查是指全面调查( )的应急资源状况,并结合事故风险评估结论制定应急措施的过程。
A. 本地区第一时间可以调用的应急资源状况
B. 本单位第一时间可以调用的应急资源状况
C.合作区域内可以请求援助的应急资源状况
D. 同行业内可以请求援助的应急资源状况
E.辖区消防单位可以请求援助的应急资源状况
[单选题]对于( )事故隐患,生产经营单位应当进行风险评估,制定和落实治理方案,及时排除,并根据需要停用相关设备,全部或者局部停产停业;隐患治理结束后,应当组织对治理情况进行评估
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大
[判断题]风险评估结果应当作为重大行政决策的重要依据。决策机关认为风险可控的,可以作出决策;认为风险不可控的,在采取调整决策草案等措施确保风险可控后,可以作出决策。
A.正确
B.错误
[多选题]我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项,从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑,将客户洗钱风险等级分为( )。
A.最高
B.高
C.中
D.低
E.最低
[单选题]持续风险评估应用了比基准风险评估和基于问题风险评估更为复杂的风险评估技术,所以它更为重要些。()
A. 正确
B. 错误
[判断题]企业要认真研究《中国石化安全风险评估指导意见》,运用中国石化安全风险评估管理平台进行分析。
A.正确
B.错误
[判断题]企业要认真研究《中国石化安全风险评估指导意见》,运用中国石化安全风险评估管理平台进行总结。
A.正确
B.错误

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

截图扫码使用小程序[完全免费查看答案]
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码