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[判断题]犯罪嫌疑人李某通过某账户实施电信网络诈骗犯罪,获得赃款780万元。在侦办该案过程中,因客观原因公安机关无法查实全部被害人,且李某无法说明款项合法来源。该780万元应认定为违法所得,予以追缴。
A.正确
B.错误
[判断题]‗年1月1日起,作案银行账户纳入电信网络新型违法犯罪“涉案账户”名单,银行中止该账户的只收不付和非柜面业务所有业务。 ( ) (应为所有业务)
A.正确
B.错误
[单选题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。
A.县以上公安机关
B.设区的市级及以上公安机关
C.省公安厅
D.公安部
[判断题]商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。
A.正确
B.错误
[判断题] 对实施电信网络诈骗犯罪的被告人一律不得适用缓刑。
A.正确
B.错误
[多选题]明知他人实施电信网络诈骗犯罪，下列那些情形，以共同犯罪论处（ ）
A.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的
B.非法获取、出售、提供公民个人信息的
C.制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的
D.提供“伪基站”设备或相关服务的
[多选题]实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下哪种情形，酌情从重处罚（ ）
A.造成或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的
B.冒充等国家机关工作人员实施诈骗的
C.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的
D.在境外实施电信网络诈骗的
[判断题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经县级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台的涉案账户，账户开户人名下其他银行账户执行的操作为
A.有权机关借贷记限制
B.借记限制
C.限制贷记
D.暂停非柜面业务
