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[多选题]下列哪几种情形为监管部门所禁止?
A.截留、挪用客户资金为其他客户垫款
B.知道发生重大业务差错、责任事故和重大风险,隐瞒不报
C.离开工位时不签退操作系统
D.预先在重要空白凭证、有价单证上加盖业务印章、公章
[多选题]下列哪几种情形为监管部门所禁止?(0.29分)
A.截留、挪用客户资金为其他客户垫款
B.知道发生重大业务差错、责任事故和重大风险,隐瞒不报
C.离开工位时不签退操作系统
D.预先在重要空白凭证、有价单证上加盖业务印章、公章
[多选题]银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止?
A.银行员工个人卡(账)与企业账户发生资金往来
B.银行员工为亲属和朋友代开账户
C.银行员工为客户垫款、提取现金、购汇
D.在工作时间为企业代处理账务,在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码
[多选题]银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止?(0.29分)
A.银行员工个人卡(账)与企业账户发生资金往来
B.银行员工为亲属和朋友代开账户
C.银行员工为客户垫款、提取现金、购汇
D.在工作时间为企业代处理账务,在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码
[多选题]账外经营主要表现为哪几种情形?
A.办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记,或者不在会计报表中反映
B.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
C.经营收入未列入会计账册
D.其他方式的账外经营行为
[多选题]洗钱风险管理策略包括哪几种情形( )
A. 避免风险策略
B. 控制风险策略
C. 承担风险策略
D. 转移风险策略
[多选题]下列哪几种情形不得驾驶机动车辆( )
A.驾驶员饮酒后
B.驾驶员喝浓茶后
C.驾驶员服用被管制精神药品后
D.驾驶员服用麻醉药品后
[多选题]以下哪几种情况禁止动火?( )
A.未办理动火作业许可证
B.与动火作业许可证或安全工作方案内容不符的
C.现场未设动火监护人
D.书面审查或现场核查未通过的
[多选题]下列选项中，哪几种情形易造成山地遇险（ ）。
A.人员由于不慎滚落山坡、掉下山崖或掉下悬空挂在树木上等
B.雨雪等恶劣天气，道路被掩埋和阻断导致人员被困
C.遭遇雷击、山石滚落或受到动物攻击等突发情况受伤被困
D.人员因为突发疾病或受伤失去行动能力
[多选题]在借款人出现哪几种情形时，应立即进行现场检查（）
A.客户出现停产、半停产状况
B.发生可能影响信贷资产安全的投资活动、体制改革等事项时
C.发生可能影响信贷资产安全的债权债务纠纷、事故与赔偿等事项时
D.法人代表违法
[多选题]账外经营主要表现为哪几种情形?(0.29分)
A.办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记,或者不在会计报表中反映
B.将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理
C.经营收入未列入会计账册
D.其他方式的账外经营行为
