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发布时间:2023-10-18 03:18:15

[多选题]对于相关个人、法人、其他组织和个体工商户的身份进行识别时,应根据相关法规制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取( )等方式,识别、核对客户及其代理人真实身份。
A.联网核查身份证件
B.人员问询、客户回访
C.实地查访、网络信息查验
D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

更多"[多选题]对于相关个人、法人、其他组织和个体工商户的身份进行识别时,应"的相关试题:

[单选题]一级分行应根据业务需要对法人客户、 小微企业客户、 个人客户信贷业务按主要信贷业务品种等设置风险控制指标, ( ) 。
A.按旬监控
B.按月监控
C.按季监控
D.按年监控
[多选题]法人行社应根据省联社相关规定,建立健全存放同业业务授权管理制度,实行()。
A.逐级授权
B.全面监管
C.业务部门授权
D.清单制管理
[单选题]法人机构应根据商户的类型和交易特点对商户交易实施限额管理。对于小微商户,条码支付单笔交易限额一般不超过( )元,
A.500
B.1000
C.5000
D.1万
[单选题]法人行社应根据省联社相关规定,建立健全债券投资业务授权管理制度,实行()、清单制管理。
A.统一授权
B.逐级授权
C.统一监管
D.逐级监管
[判断题]法人行社应根据省联社相关规定,建立健全存放同业业务授权管理制度,实行统一授权、清单制管理。
A.正确
B.错误
[多选题]措施项目清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制,并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括( )
A.建设工程的常规施工方案
B.与建设工程相关的标准.规范和技术资料
C.分部分项工程量清单
D.拟定的招标文件
E.建设工程设计文件
[单选题]( )的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于 0.6Mpa。
A.高压消防给水系统
B.临时高压消防给水系统
C.低压消防给水系统
D.稳高压消防给水系统
[单选题]根据《电力需求响应工作规范(试行)》,需求响应评估标准应根据国家相关标准,通过科学计算确定( ),与实际负荷曲线比较后认定响应量,并接受政府监督。
A.用户响应能力
B.负荷基线
C.负荷消减量
D.用电负荷结构
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[单选题]对于公民、法人或其他组织在提起行政诉讼时一并请求行政赔偿的案件,人民法院受理和立案的程序,下列哪一项是正确的?
A.人民法院不予受理
B.人民法院应一并受理,但应当分别立案
C.人民法院告知其向行政赔偿义务机关先行处理
D.人民法院应在行政诉讼结束后,依其结果作出是否受理裁决
[多选题]对于公民、法人或者其他组织向行政执法机关提起的申诉、控告、检举,执法机关的下列哪些种做法是正确的?
A.依法查清事实
B.及时处理
C.公开申诉、控告、检举人的身份
D.告知申诉、控告、检举人处理情况
[单选题]对于公民、法人或者其他组织向行政执法机关提起的申诉、控告、检举,执法机关的下列哪一种做法是错误的?
A.依法查清事实
B.及时处理
C.公开申诉、控告、检举人的身份
D.告知申诉、控告、检举人处理情况

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