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[判断题]借记卡口头挂失解挂时,需留存持卡人本人有效身份证件影像,行身份证联网核查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于已经扫描身份证件影像的业务，无需再留存身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的，我行应按规定留存居民身份证复印件或影像，不得以打印的联网核查结果代替。
A.正确
B.错误
[单选题]个人跨行汇兑业务,办理金额( )以上(含)汇款业务,留存客户本人有效身份证件影像,由代理人代为办理的,留存本人及代理人有效身份证件影像,正确的身份证联网核查。
A.1000元
B.5000元
C.10000
D.50000
[判断题]办理对公账户通存业务,付款账户为个人时,需提供付款人有效身份证件并留存身份证件复印件或影像资料,如他人代理的,还需提供代理人有效身份证件并留存代理人身份证件复印件或影像资料;付款账户为对公账户时,需提供经办人有效身份证件以核实经办人身份,但传票中不需要留存身份证件复印件或影像资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]挂失销折只能由本人持有效身份证件、挂失止付通知书客户留存联办理，其他原因销折可由他人代办，其中正常销活期一本通取款金额达到大额标准的以及损坏销折，还需要提供客户及代理人有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]未成年人办理卡书面挂失,应留存监护人本人(未成年人的父亲或母亲)的二代居民身份证件影像、未成年人的户口簿或二代居民身份证件影像、监护人( )(可以证明关系的户口簿,关系不明确的需留存“出生证明”或法院裁决监护文件等材料)
A.资信证明
B.资金证明
C. 资格证明
D.资本证明
[判断题]客户索取环球汇票影印件时，须由原汇款人本人持有效身份证件及个人特殊业务申请书客户留存联办理，柜员审核后在个人特殊业务申请书客户留存联上注明“××年××月××日已领取副本”并请客户签名确认。
A.正确
B.错误
[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可以为其开立个人存款账户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处以罚款外， 情节严重的，可以并处( )，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予( )；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.限期改正
B.拘役
C.纪律处分
D.责令停业整顿
[多选题]人证一致初审，柜员需手举身份证件至本人齐肩高，将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于：（）
A.通过证件上的出生时间及办证时间，整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符
B.通过比对面部“三庭五眼”，以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征，判断客户本人与证件照是否有明显不同
C.其他面部个性化特征等
[判断题]单位存款人预留印鉴中所有个人签章，均应提供对应的个人有效身份证件原件并留存复印件。
A.正确
B.错误
[多选题]托运人为单位的，查验营业执照、经办人身份证原件，留存（ ）（ ）（ ）（ ）。
A.营业执照复印件
B.经办人身份证复印件
C.注明经办人信息联系方式、联系地址
D.所用印章的证明材料
