更多"[单选题]客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购"的相关试题:
[单选题]银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（ ）内不得为其新开立账户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题]对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户( 含银行卡)的单位， 及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位， ( )年内暂停其被公安机关认定的银行账户所有业务，并不得为其新开立账户。
A.6个月
B.1年
C.2年.
D.3年
E.5年
[单选题]营业机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。
A.5,3
B.3,5
C.3,3
D.5,5
[单选题]对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份开立银行账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,( )年内不得为其新开立账户。
A. 3,5
B. 2,5
C. 5,5
D. 5,3
[多选题]经设区的市级以上公安机关认定为买卖账户冒名开户黑名单的人员，适用于以下惩戒机制。（ ）
A.5年内暂停其银行账户非柜面业务
B.5年内不得为其新开立账户
C.3年内暂停其银行账户非柜面业务
D.3年内不得为其新开立账户
[单选题]经设区的市级及以上公安机关认定的出租账户的，（）年内不得新开立账户。
A.3.0
B.5.0
C.8.0
D.10.0
[判断题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的银行应当采取（ ）措施。中止该账户所有业务。
A.只暂停非柜面业务
B.中止该账户部分业务
C.只暂停网银业务
D.中止该账户所有业务
[单选题]经设区的市级及以上公安机关认定的出租账户的，（）年内暂停其银行账户非柜面业务。
A.3.0
B.5.0
C.8.0
D.10.0
[单选题].对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取( )措施。中止该账户所有业务。
A. 只暂停非柜面业务
B. 中止该账户部分业务
C. 只暂停网银业务
D. 中止该账户所有业务
[单选题]自（ ）起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
A.2019年6月1日，5年
B.2019年6月1日，3年
C.2019年4月1日，3年
D.2019年4月1日，5年
[多选题]自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（ ）银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。
A.出租
B.出借
C.出售
D.购买
[单选题]银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
