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[单选题]收单机构应当建立特约商户检查制度,对于实体特约商户,收单机构应当进行()检查。
A.现场
B.非现场
C.现场与非现场相结合
D.联合
[单选题]收单机构应当对实体特约商户收单业务进行()经营和管理。
A.本地化
B.实名制
C.集中
D.异地化
[多选题]收单机构应当综合考虑特约商户的( )等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.行业特征
B.经营规模
C.区域特征
D.财务状况
E.资信状况
[多选题]收单机构应当综合考虑特约商户的()等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.区域特征
B.行业特征
C.经营规模
D.财务和资信状况
E.内部管理情况
[多选题]收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的()
A.营业执照
B.法定代表人有效身份证件
C.负责人有效身份证件
D.单位银行结算账户证明文件
[判断题]收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照(行政事业单位提供组织机构代码证)、有效身份证件、税务登记证(含三证合一)等申请材料的真实性、完整性、有效性。
A.正确
B.错误
[多选题]收单机构应当根据特约商户受理银行卡交易的真实场景,按照相关银行卡清算机构和发卡银行的业务规则和管理要求,正确选用交易类型,准确标识交易信息并完整发送,确保交易信息的( )。
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.有效性
E.可追溯性
[单选题]收单机构应当根据特约商户()确定其巡检方式和频率。
A.经营状况
B.交易金额
C.信用等级
D.风险评级
[多选题]收单机构应当综合考虑()等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
A.特约商户的区域和行业特征
B.经营规模
C.财务状况
D.资信状况
[单选题]收单机构应当建立特约商户收单银行结算账户设置和变更审核制度,严格审核设置和变更申请材料的真实性、()。
A.完整性
B.可靠性
C.有效性
D.安全性
[多选题]收单机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训,并根据特约商户的( ),定期开展后续培训,保存培训记录。
A.支付业务场景
B.经营特点
C.风险防范能力
D.风险等级
[多选题]收单机构应当建立特约商户检查制度,明确()等管理要求,落实检查责任。
A.检查频率
B.检查内容
C.检查人员
D.检查记录
[多选题]收单机构应当建立特约商户检查制度,明确检查频率、检查内容、检查记录等管理要求,落实检查责任。对于实体特约商户,收单机构应当进行现场检查;对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的( )对其经营内容和交易情况进行检查。
A.监测手段
B.检查措施
C.技术手段
D.网络监管手段