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[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。
A.交易金额达到大额交易报告标准的
B.交易金额超过大额交易报告标准的
C.交易金额接近或达到大额交易报告标准的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
[单选题]金融机构基于监测标准预警结果，对于经分析有合理理由怀疑客户交易与洗钱行为相关的，在履行（ ）义务的同时，可在机构内部进行风险预警，并采取有效措施控制或化解风险。
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.重点可疑交易报告
D.大额和可疑交易报告
[判断题]发现或者有合理理由怀疑客户、 客户的资金或者其他资产、 客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、 恐怖融资等犯罪活动相关时， 农业银行应依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[多选题]境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与( )等犯罪活动相关时,应依法向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告。
A.电信诈骗
B.洗钱
C.走私
D.恐怖融资
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告?（）
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.外部媒体报道的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[单选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手.资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
[单选题]各单位有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应（）。
A.根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告
B.根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
D.无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告
[单选题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产符合“中国政府发布的或者要求执行的洗钱、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单”的，应立即（）
A.通知资产的所有人、控制人或者管理人
B.采取冻结措施
C.告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
D.通知分行辖内各网点
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.客户试图进行的交易
[多选题]发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向运营风控中心报送可疑线索。
A.客户
B.客户的资金
C.客户的其他资产
D.客户的交易
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
