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[判断题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《济南农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，对于具有下列情形之一的客户，营业机构应直接将其风险等级确定为较高风险。
A.客户涉嫌出租、出借、出售、购买账户
B.客户被列入外汇业务关注名单
C.客户账户为假名、匿名账户
D.客户被列入暂停境外提取现金个人名单
[单选题]《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险事件应急预案》规定：为及时有效处置洗钱和恐怖融资风险突发事件，将洗钱和恐怖融资风险突发事件分为（）级。
A.一
B.二
C.三
D.五
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以( )身份识别措施,并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[多选题]互联网贷款中,属于商业银行按照反洗钱和反恐怖融资等要求采取的措施是( )
A..构建身份认证模型
B..采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户
C..将借款人的身份核验全权委托合作机构办理
D..线上对借款人的身份数据、借款意愿进行核验并留存
[判断题] 银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于互联网贷款的说法中,不属于商业银行按照反洗钱和反恐怖融资等要求采取的措施是( )
A..构建身份认证模型
B..采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户
C..将借款人的身份核验全权委托合作机构办理
D..线上对借款人的身份数据、借款意愿进行核验并留存
[判断题] 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
