[单选题]下列哪家公司的交易只属于大额交易( )。
A.甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B.乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款,超过当期的出口金额
C.丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元,超过批准的300万美元投资金额,该款项是从无关联企业的第三国汇入
D.丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币,与其财务状况明显不符

更多"[单选题]下列哪家公司的交易只属于大额交易( )。"的相关试题:

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误

查看答案

[多选题]下列支付交易属于大额支付交易的有( )。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
B.金额10万元以上的单笔现金收付;
C.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转。
D.个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
E.金额20万元以上的单笔现金收付;

查看答案

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一。( )
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误

查看答案

我来回答:

提交