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[单选题]必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___
A.境外人士签约私人银行客户。
B.境外人士签约签约网络金融业务。
C.客户身份变更为境外人士。
D.客户办理1万美元以上现金存取业务的。
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，账户持有人无需开展尽职调查的有：
A.中国境内事业单位
B.中国境内政府机构
C.境外国际组织
D.中国境内的警察
E.中国境内的现役军人
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由开展尽职调查方承担。
A.正确
B.错误
[判断题]对重要事项变更，各支行应重新识别客户，开展尽职调查，并根据尽职调查结果，对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任仍应当由金融机构承担。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题对重要事项变更,各支行应重新识别客户,开展尽职调查,并根据尽职调查结果,对客户洗钱风险等级进行重新评定。
A.正确
B.错误
[判断题]若客户到营业机构要求解除控制,营业机构必须对客户开展尽职调查,不得擅自为已做账户管控的异常账户提供解除控制、换卡、销户等服务。应按行内有关账户管理制度开展尽职调查后,区分情形处理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]并购贷款由有权调查行的投资银行部门牵头开展尽职调查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]未按时开展尽职调查情况表支持每日生成数据。
A.正确
B.错误
[判断题]未按时开展尽职调查情况表不支持每日生成数据。
A.正确
B.错误
[多选题]受理承兑申请人申请办理银行承兑汇票承兑业务后，信贷调查岗应开展尽职调查，调查应包括但不限于以下方面的内容:()
A.承兑申请人基本情况
B.承兑申请人资信情况
C.承兑申请人经营状况
D.核实交易真实性
E.保证金调查
[判断题]各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施.调查人员及调查时间,遵循风险为本的原则,对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项属于未按时开展尽职调查情况表的功能?
A. 统计超期1个月内未开展尽调的客户数
B. 统计超期1-6个月未开展尽调的客户数
C. 统计超期半年以上未开展尽调的客户数
D. 以上都是
[单选题]自( )起,银行对于新开账户均需开展尽职调查。
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2018年1月1日
