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[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易分析和客户身份识别是两个不同阶段的工作,两者之间的关联关系由于处于不同的时期,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向（ ）提交可疑交易报告。
A.A.人民银行
B.B.国务院
C.C.中国反洗钱监测分析中心
D.D.公安局
[单选题]可疑交易分析的常用分析方法包括（ ）
A.关联性分析法
B.交易要素分析法
C.资金链分析法
D.以上均包括
[单选题]可疑交易分析框架包括（ ）
A.身份信息分析
B.交易信息分析
C.行为信息分析
D.以上均包括
[判断题]一旦发现可疑交易和可疑行为，对报告主体身份进一步识别，包括分析客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、控股股东或实际控制人、单位财务人员或业务经办人等背景信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
