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[多选题] 风险事件及案件问题整改问责情况需建立台账,且台账( )。
A.台账要素齐全
B.逻辑清晰,层次分明
C.跟踪记录,
D.专人管理
E.及时更新
[多选题] 发现案件风险事件或案件时:
A.案件种类及性质判断准确。
B.涉案人员范围估计合理或统计准确。
C.案件损失估计合理或计算准确。
D.制定有应急预案,并及时启动,考虑周全,动作到位。
[单选题]在案件发生及处置情况考核的第二情形中,发现案件风险事件或案件时,案件损失估计合理或计算准确考核分值为( )分。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]在案件发生及处置情况考核的第二情形中,发现案件风险事件或案件时,案件种类及性质判断准确考核分值为( )分。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )以内。
A.6小时
B.12 小时
C.24小时
D.48小时
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12 小时以内。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )小时以内。
A.16
B.24
C.36
D.48
[单选题]发现案件风险事件或案件时,需要做好案件种类及性质判断准确、涉案人员范围估计合理或统计准确、案件损失估计合理或计算准确、制定有( ),并及时启动,考虑周全,动作到位。
A.应急预案
B.工作计划
C.应急措施
D.应急计划
[单选题]风险事件或案件后续处置时,应及时成立专案组,且职责清晰,按时报送案件调查报告,案件责任追究意见书,案件审结报告、( )、案例分析,案件司法结论报告。
A. 整改措施
B. 整改计划
C. 整改台账
D. 整改方案
[单选题]在案件发生及处置情况考核的第二情形中,发现案件风险事件或案件时,涉案人员范围估计合理或统计准确考核分值为( )分。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息。
A.正确
B.错误
[单选题]在案件发生及处置情况考核的第二情形中,发现案件风险事件或案件时,制定有应急预案,并及时启动,考虑周全,动作到位考核分值为( )分。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]山西省农村信用社信合通信用卡风险管理要求,风险案件、重大风险事件实行()。
A.按日上报
B.按月上报
C.随时上报
D.一事一报