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[判断题] 单位大额资金汇划业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用()等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
A..转账支票
B..电汇凭证
C..信汇凭证
D..结算业务申请书
E..开户证实书
[判断题]单位大额存单开户业务支持无账户购买。
A.正确
B.错误
[单选题]关于单位大额存单业务，描述错误的是（ ）。
A.起存金额不低于1000万元。
B.计息方式为到期一次性还本付息
C.不可转让
D.可提前支取，提前支取部分执行活期利率
[多选题] 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?
A..我行范围内同一户名账户间的资金划转业务;
B..落地处理的网上银行汇划业务;
C..贷款受托支付;
D..贷款归还;
E..第三方存管银转证业务。
[多选题] 关于单位大额资金汇划业务电话核实,正确的说法有()。
A..由经办柜员电话核实客户账户大额资金汇划的情况;
B..应与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,以我行系统记录的电话为准;
C..如客户告知与另一电话进行核实的,柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查;
D..如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无与其电话核实,记录核实标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实。
[判断题] 单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用转账支票、电汇凭证、信汇凭证、结算业务申请书等支付凭证委托银行办理大额付款业务,包括落地处理的网上银行汇划业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 办理单位大额资金汇划业务时,应与单位客户()进行双线核实,以我行系统记录的电话为准。
A..法定代表人(单位负责人)
B..财务负责人
C..账户管理人
[判断题] 对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务,可以不进行电话核实。
A.正确
B.错误
[判断题] 对于在营业网点直接发起的单位大额汇划业务,营业网点柜台经办人员应立即直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况。
A.正确
B.错误
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实记录可以()。
A..登记在业务系统批注中;
B..登记在内部通用凭证上;
C..登记在大额电话核实登记簿中;
D..登记在传票背面
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以()。
A..登记在业务系统批注中
B..登记在其他重要事项登记簿中
C..登记在大额电话核实登记簿中
D..登记在传票背面
[单选题] 单位资金大额汇划业务,原则上应在电话核实无误后,再进行业务处理。如遇当时无法与客户取得联系或被核查客户要求我行人员与单位其他人员进行核实等特殊情况,核实人员应在传票背面或系统批注中记录完整连续的核实情况信息,以备后查。截止()营业终了,仍无法联系客户的,无须后续再次电话通知客户。
A..下一日
B..下一工作日
C..当日
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务核实拨打的电话电话不能是()
A..通过网络查询的号码;
B..客户经理提供的号码;
C..核心业务系统中记录的号码;
D..支行行长提供的号码
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。
A..客户经理
B..支行行长
C..集中中心处理柜员
D..网点复核岗位柜员
[单选题] 单位大额资金汇划业务,应由()按照结算管理的相关规定审查支付凭证的真实性及合规性,并在业务系统中进行授权。
A..柜台经理
B..对私业务主管
C..支行行长
D..支行分管行长
