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[单选题]客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行与其建立业务关系或维持业务关系，应当经（ ）的批准。
A.分行营业部主管
B.分行会计结算部主管
C.分行风险管理部主管
D.机构高级管理层
[判断题]外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。
A.正确
B.错误
[多选题]受益所有人、实际控制人、控股股东涉及外国政要、国际组织高级管理人员及其（ ）的，在与其建立或者维持业务关系前，应按照反洗钱名单监控制度规定报批。
A.父母
B.配偶
C.子女
D.可获知的共同利益人
[多选题]针对公司法人、实际控制人、控股股东、受益所有人等为外国政要、国际组织高级管理人员以及上述自然人的特定关系人（家庭成员及其他关系密切的人员）开户时，应填写《特殊客户业务申请表》，并经（）、（）和（）批准。
A.分行业务主管部门
B.法律合规部
C.分行管理层
D.省行管理层
[多选题]对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户（特定自然人客户指外国政要及国际组织的高级管理人员），应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报分行业务主管部门、合规部及分管行领导审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系。
A.风险部
B.分行业务主管部门
C.合规部
D.分管行领导
[判断题]对于外国政要、国际组织高管人员等特定自然人客户身份识别的要求,不适用于其特定关系人(如亲属)。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,无需采取的强化客户身份识别措施是( )。
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
[多选题]对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取( )强化的客户身份识别措施。
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
[判断题]受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（）。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经本机构（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.相关部门
[判断题] 自然人下落不明满一年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人
A.正确
B.错误
[单选题]自然人下落不明满二年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。
A.正确
B.错误
[单选题] 自然人下落不明满( )的,利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。
A.三年
B.五年
C.二年
D.一年
