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[单选题]银行经办人员对客户所持身份证件, 须通过 ( ) 系统进行身份核对, 识别证件信息真伪。(0.14分)
A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统
[判断题]信用社经办人员对客户所持证件,须通过“公民身份信息系统”进行身份核对,识别证件信息真伪,客户提供户口本开户的则无需核查身份。 ( )(0.14分)
A.正确
B.错误
[多选题]客户办理无折存款 2000 元,银行经办人员系统录入为 20000 元并打 印了凭条交客户签字,回执也交还客户。事后发现错误,采取抹账方式纠正, 该抹账操作( ) 。(0.14分)
A.应收回原错误凭证回单后操作
B.应在凭证上注明抹账原因,并要求相关人员签字负责
C.不得办理
D.未能联系上客户的应拷贝该笔存款时的监控录像,及时与客户联系核对。
[单选题]取款凭证不经客户本人亲笔签字确认,由银行经办人员代客户签字,借机多支少付,侵占客户资金的最佳防控措施是( )(0.14分)
A.利用监督录像查看柜员操作情况,加强检查监督,严禁柜员代客户签字。
B.定期、不定期对员工工作区域进行检查,查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。
C.严禁银行工作人员自行办理本人业务,或在本业务区域代他人办理业务。
D.对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。
[判断题]在收取客户提交的现金时, 银行经办人员必须在客户视线和视频监控 范围内认真清点现金, 对大额现金存款业务或零币业务, 应提醒客户关注现金 清点过程( )(0.14分)
A.正确
B.错误
