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[判断题]通过调查企业上下游客户、关联客户的经营情况，无法把握企业所在的产业链运转情况。
A.正确
B.错误
[判断题]中国联通的冬奥促销品，可以提供给与联通合作的产业链上下游的其他企业，用于这些企业的营销宣传活动。
A.正确
B.错误
[多选题]调查人员发现企业客户下列行为或情况时，应当着重分析其是否属于关联方之间的关联交易（）。
A.与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易
B.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
C.与特定客户或供应商发生大额交易
D.进行实质与形式不符的交易
E.易货交易
[判断题]如客户为境外客户，开展客户身份尽职调查时还应了解其境内主要关联企业的情况。 厦国银发〔2019〕162号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]企业循环贷单户企业（关联企业客户或集团客户合并计算）循环贷最高贷款额度为（）以下。
A.200万元（不含）
B.200万元（含）
C.300万元（不含）
D.300万元（含）
[单选题]属于被担保人关联企业，特别是紧密型集团关联企业,集团客户或关联企业之间互相担保，互保余额不得超过集团授信的( )%
A.25
B.30
C.35
D.40
[判断题]调查人员分析集团客户的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方面，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。
A.正确
B.错误
[判断题]对普惠型小微企业客户调查和客户资料验证应以实地调查为主，间接调查为辅，调查基本要点为“三查询”和“五核查”。普惠型小微企业业务调查表视同调查报告，首笔业务可以调查表替代调查报告。
A.正确
B.错误
[判断题]企业客户已办理授信的，其法定代表人、实际控制人、企业集团客户及其他关联方贷款，实际为该企业使用的，应纳入该企业授信额度统一管理、控制。
A.正确
B.错误
[单选题]尽职调查重点为债务关联人经营情况，抵（质）押资产、农行查封资产、其他有效资产情况，债务关联人对外投资及被投资单位经营财务情况等。债务关联人不再经营的，（ ）。
A.不再调查其经营状况
B.每年一季度调查其经营状况
C.每年年末核查其经营状况
D.不再调查其工商登记情况
[单选题]发放外资企业贷款，应高度重视外资企业及其关联客户的风险，提高对外资企业财务运作的监督力度，严控母公司与子公司以及子公司之间进行非正当关联交易和（ ）。
A.非法资金转移
B.转移经营风险
C.转移实物财产
D.逃废债
[单选题] 1尽职调查过程中，可通过（ ），调查债务关联人房产、土地抵押、查封信息。
A.国土、房产部门
B.工商登记部门
C.公安部门
D.人民银行
[单选题]尽职调查过程中，可通过（ ），调查债务关联人工商登记变更、股东变更、存续状态。
A.工商局
B.国土、房产部门
C.公安部门
D.人民银行
[判断题]96．对申请经营类贷款超过一定额度但不存在信用记录的客户，调查人员应通过居访、走访客户所在单位、居委会或合作伙伴等方式，对客户信用状况开展进一步调查。
A.正确
B.错误
[单选题]申请人及关联人自然人、关联企业经营性微贷授信合计最高不得超过（）万元。
A.200
B.300
C.400
D.500
[多选题]银行在为客户办理境外放款业务时，应尽职调查客户背景，结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况，对满足下列条件之一的客户()，应确定为“关注客户”。
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符；
B.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的；
C.交易规模与客户资本实力.投资总额.生产经营规模显著不符的；
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
