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[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行应当在大额交易发生之日起()个工作日内提交大额交易报告。
A.2
B.3
C.5
D.10
[单选题]( )申请信贷业务应当在农村信用社已开立基本帐户或一般存款帐户,自愿接受农村信用社信贷监督和结算监督,定期、如实向信用社报送有关资料和财务报表。
A.客户
B.农户
C.企业
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[多选题]农村信用社应当保存的交易记录包括：（）
A.关于每笔交易的数据信息、业务凭证
B.交易相关账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村信用社开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[单选题]《广西壮族自治区农村消防规定》规定,在农村举办规模较大的群众性室内活动的,应当在活动举办几日前报告当地公安派出所。
A.三日
B.五日
C.七日
D.十日
[单选题](单选题）
需逐笔报告的关联交易应当在签订交易协议后（）个工作日内逐笔披露，一般关联交易应在每季度结束后（）日内按交易类型合并披露。
A.10；30
B.20；30
C.10；15
D.15；30
[多选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（ ）个工作日内完成。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.3个工作日
E.
F.
