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[单选题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于( )。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含( )万元)、外币等值( )万美元以上(含( )万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当对该大额交易进行报告。
A. 5,5,1,1
B. 10,10,2,2
C. 20,20,5,5
D. 50,50,10,10 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.A.5万元(含5万元)
B.B.1万元(含1万元)
C.C.10万元(含10万元)
D.D.20万元(含20万元)
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或者外币交易等值1万美元以上(含1万美元)的( )。
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含)、外币等值()美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应该报告大额交易。
A.5万 1万
B.1万 5万
C.20万 1万
D.50万 10万
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含)、外币等值()美元以上(含)的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易。
A.5万 1万
B.1万 5万
C.20万 1万
D.50万 10万
[判断题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值(B)美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易____万元以上或者外币交易等值____万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.50;10
B.20;1
C.200;20
D.100;10
[判断题]单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支,金融机构应进行大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额交易。( )
A.. 5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)
B.. 10万元以上(含10万元)、2万美元以上(含2万美元)
C.. 20万元以上(含20万元)、3万美元以上(含3万美元)
D.. 50万元以上(含50万元)、5万美元以上(含5万美元)