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[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。
A.实名账户
B.联名账户
C.同名账户
D.假名账户
[判断题]客户身份识别制度规定义务主体禁止为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名和假名客户建立业务关系。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]我行制度规定，各级机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户和假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构不得为客户开立（ ）账户。
A.储蓄
B.外币
C.匿名
D.假名
[判断题]金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得设置违反公平原则的交易条件， 在格式合同中不得加重金融消费者责任、限制或者排除金融消费者合法权利，不得限制金融消费者寻求法律救济途径，不得减轻、免除本机构损害金融消费者合法权益应当承担的民事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构,金融机构不得将停
止流通的人民币对外支付。()
A.正确
B.错误
[判断题]严禁为身份不明客户办理业务包括下述哪些情形？（ ）
A.正确
B.错误
[多选题] 请问:对于身份不明客户,应对()账户采取()措施。
A..本外币活期账户
B..定期一本通
C..强制备注
D..封闭冻结
[判断题] 《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的代表机构不得经营金融业务。
A.正确
B.错误
[多选题]对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）( )
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
[多选题]《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作入员予以保密、不得
违法对外提供的事项有( )。
A.对可疑交易特征予以保密
B.对报告可疑交易的信息予以保密
C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
[判断题]金融机构不得超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动。
A.正确
B.错误
