更多"[判断题]案件风险排查中发现的疑点线索，可以交由问题所在机构自行调查。"的相关试题:
[判断题]案件风险排查中发现的疑点线索，可交由问题所在机构自行调查
A.正确
B.错误
[判断题]各机构对案件风险排查中发现的疑点线索,交由问题所在机构自行调查。
A.正确
B.错误
[判断题] 案件风险排查中发现的疑点线索,可交由问.所在机构自行调查
A.正确
B.错误
[判断题] 案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问.,应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是（）
A.A.我行反洗钱系统扫描记录截屏
B.B.我行制定的风险排查要记
C.C.以上都可以
D.D.以上都不可以
[判断题]案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据本机构规定对相关责任人进行处理，对于排查发现的银行业案件及案件风险，应及时报告监管机构，对于涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构在组织案件风险排查时，可以采取灵活多样的方式自主确定排查方法，科学确定开展案件风险排查的频率和时间。
A.正确
B.错误
[判断题]生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，不定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（ )
A.正确
B.错误
[判断题]生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照风险影响范围确定风险等级。
A.正确
B.错误
