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[单选题]金融机构应当严格落实国家网络安全和信息技术安全有关规定，采取有效措施确保个人金融信息安全，至少每( )排查一次个人金融信息安全隐患。
A.每月
B.季度
C.半年
D.每年
[多选题]根据反洗钱有关规定,金融机构应当保存的交易记录包括( )。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据、业务函件
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[多选题]依据《人民币利率管理规定》,金融机构根据中国人民银行的有关规定可以确定以下( )利率。
A. 浮动利率;
B.内部资金往来利率;
C.同业拆借利率;
D.优惠贷款利率
[判断题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构根据中国人民银行的有关规定有权确定以下利率( )
A.基础利率
B.内部资金往来利率
C.同业拆借利率
D.贴现利率和再贴现利率
[单选题]根据《刑法》 有关规定,银行或者其他金融机构的工作人员违 反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情 节严重的,处五年以下有期徒刑或者( )。
A.司法拘留
B.拘役
C.行政拘留
D.监视居住
[单选题]根据《刑法》 有关规定,银行或者其他金融机构的工作人员违 反规定,为他人出具哪种证明不属于违规出具金融票证罪的范畴。
A.信用证
B.票据
C.入股证明
D.存单
[单选题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑现的残缺、污损人民币（ ）。
A.交存当地人民银行分支机构
B.银监会
C.公安局
D.金融机构留存
[单选题]金融机构根据中国人民银行的有关规定有权确定以下利率( )
①浮动利率;
②内部资金往来利率;
③同业拆借利率;
④贴现利率和转贴现利率;
A.①②③
B.①③④
C.①②
D.①②③④
[单选题]（ ）负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。
A.A.国务院银行业监督管理机构
B.B.中国人民银行
C.C.国务院
D.D.银行业协会
[判断题]各银行业金融机构应将上市公司对外担保纳入统一授信管理,严格按照有关规定进行审批和管理。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的( )，并按规定登记客户和代理人信息。
A.真实性
B.真实性、完整性
C.真实性、完整性和合法性
D.真实性、完整性、合法性和合理性
