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[单选题]银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由()选择。
A.银行
B.人民银行当地分支机构
C.企业
D.经办人
[多选题]银行可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,并留存相关工作记录。
A.邮件
B.短信
C.视频
D.面对面
[多选题]《企业银行结算账户管理办法》规定,银行可采用()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。
A.面对面
B.信函
C.视频
D.委托第三方调查
[单选题]企业申请开立基本存款账户的,可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业______,并以拍照、“双录”等方式留存相关工作记录。
A.开户意愿
B.经营地址
C.经营范围
D.经营场所
[多选题]企业开立账户存在以下情形的(),开户行应向企业法定代表人/单位负责人核实企业开户意愿。
A.企业申请开立基本存款账户
B.企业的注册地和经营地均在异地
C.经我行调查,发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况
D.我行调查,发现企业存在其他异常开户情形
[判断题]企业申请开立基本存款账户的,银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,银行根据客户风险程度决定是否留存相关工作记录。
A.正确
B.错误
[判断题]企业申请开立基本存款账户的,银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录。
A.正确
B.错误
[单选题]取消企业银行账户许可后,企业开立()的,商业银行要对企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。
A.基本户
B.一般户
C.专用户
D.临时户
[单选题]企业申请开立()时银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,并留存相关工作记录。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.以上都对
[判断题]开户前必须通过居民身份证联网核查系统核查单位法定代表人(单位负责人)、法定代表人(单位负责人)授权的经办人、临时存款账户(验资)投资人的身份。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]开户行为客户开立银行结算存款账户时,应向客户法定代表人或单位负责人核实开户意愿。
A.正确
B.错误
[判断题]开户前必须通过居民身份证联网核查系统核查单位法定代表人(单位负责人)、非法定代表人(单位负责人)授权的经办人、临时存款账户(验资)投资人的身份。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对法定代表人(或单位负责人)亲自到柜台办理付款业务的,核实法定代表人(或单位负责人)身份后,由其在付款凭证上签字确认,不再进行电话核实。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业的企业名称、法定代表人或单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时,应主动于上述事项变更之日起3个工作日内向银行提出变更申请并出具有关证明文件。
A.正确
B.错误